涉及五项违法行为，盛迪嘉支付被深圳人行罚超700万

3月10日，中国人民银行深圳分行披露了一则行政处罚决定公告，内容指向了深圳市盛迪嘉支付股份有限公司（以下简称“盛迪嘉支付”）。

据悉，盛迪嘉支付涉及5项违法违规行为： 1.违反商户管理规定；2.违反清算管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.未按规定保存客户身份资料和交易记录；5.与身份不明的客进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

因上述违法违规行为，深圳人行对盛迪嘉支付给予警告，没收违法所得2.67万元，并处罚款737万元。

此外，时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理曾某洪亦涉及了4项违法违规行为：1.违反清算管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。因上述违法违规事实，曾某红被深圳人行给予警告，并处罚款23.5万元。

公司官网显示，盛迪嘉支付成立于2013年，注册资本金1亿元，是盛迪嘉集团旗下专注于金融支付的专业服务平台。公司2014年荣获中国人民银行颁发的《中华人民共和国支付业务许可证》并于2019年顺利续展。

目前，盛迪嘉为企业及个人提供支付、清结算服务。公司业务覆盖范围：互联网支付、银行卡收单、条码支付等。

采写：南都·湾财社记者 吴鸿森