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涉案51亿元!公安部督办新型特大网络传销案告破:12万人陷文玩竞拍骗局 112人落网

七夏2个月前 (09-24)新闻资讯430

这是一种新型传销:受害人在“珠宝交易平台”参与“文玩竞拍”,同一“文玩”每次竞拍涨价4%,自己获利1.5%,推荐人获利0.5%,平台收取0.8%的技术费,各层级分摊剩余1.2%利润。通过拉人头的方式,众多受害者纷纷参与,直到最后手中的订单无法出手……

去年12月,随后百余名群众向绵阳游仙警方报警,此事东窗事发。9月24日,红星新闻记者从游仙警方获悉,从去年12月至今年9月,民警辗转山西、广西、福建、湖南、广东等地,成功侦破部督“12·6”新型特大网络传销案,涉及全国29个省(区、市),参与人员12万余人,涉案总金额高达51亿元。


▲警方抓获嫌疑人

截至目前,警方彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个,抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名。据介绍,这是一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台从事网络传销犯罪的特大案件,今年7月31日被公安部列为挂牌督办案件。

报案:

网上参与“文玩竞拍”,百余人被骗报案

2023年12月初,绵阳游仙警方陆续接到百余名群众报案称:自己在网上被骗。

办案民警告诉红星新闻记者,自2023年5月以来,受害人在“某某珠宝”交易平台参与“文玩竞拍”,这是一种新型传销,通过“拉人头”方式在网上参与,同一“文玩”每次竞拍涨价4%,自己获利1.5%,推荐人获利0.5%,平台收取0.8%的技术费,各层级分摊剩余1.2%利润。后因部分会员订单无法出手销售、平台关停其登录权限等原因,受害人投资的“文玩”“珠宝”再无人接手,这时受害人才意识到被骗。


▲网上参与“文玩竞拍”

接到报案后,游仙公安高度重视,立即成立专案组,以张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”为切入点,通过对交易平台20余个登录网址、域名以及通讯信息的深入分析和研判,发现福建省福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持,并成功锁定平台开发和技术运维人员。

抓捕:

打掉实施传销犯罪网络平台2个,112人落网

随着案件的深入侦办,专案组民警充分利用大数据作战模式,通过对该传销组织重点人员和资金流数据的分析,成功锁定李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员,发现该团伙通过网络搭建平台,采取“互助+拆分+抢拍+分布式+点对点”的模式,大肆吸纳参与者,通过鼓励参与者发展下线、购买文玩,再反复买卖,赚取非法收益,并设置会员、店长、出局店长、团队长4个层级的“金字塔”式等级机构。


▲警方抓获嫌疑人,查获假“珠宝”“文玩”

“通过全面分析研判,我们最终锁定一大批涉嫌组织领导传销犯罪活动的相关嫌疑人。”办案民警介绍,今年3月初,游仙公安专案组在绵阳市公安局指导下,分批次实施收网行动,集中警力奔赴29个省(区、市),在多地多警种的通力协作下,成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65名,冻结相关涉案资金,扣押电子产品,勘验提取会员数据12万余条。

办案民警介绍,今年6月初,经报请公安部经侦局,该案成功发起全国集群战役。截至目前,游仙警方彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个,捣毁犯罪窝点12个,抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名,冻结涉案资金1000余万元,扣押涉案电子产品50余件(套)。

目前,案件正在进一步侦办中。

程维星 寇盈 红星新闻记者 汤小均

编辑张寻 责编 魏孔明

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