国债经济、乡村振兴项目诱人？快递含扶贫文件牵出境外诈骗案

南都讯 记者蒋小天 发自北京 10月25日，公安部召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍，今年2月，公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。截至目前，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。

安徽省合肥市公安局副局长刘永平介绍，近日安徽合肥公安机关成功破获一起民族资产解冻类诈骗案，挖出3个境外诈骗团伙，先后抓获犯罪嫌疑人65名，捣毁境内诈骗窝点1个，涉案资金达2556万元。2024年3月，合肥公安机关得到线索，称有人收到含有国家扶贫文件的诈骗快递。合肥市公安局组织精干力量成立专案组深挖彻查，发现一个以陈某、宋某为首的国内诈骗代理团伙，该犯罪团伙行踪隐蔽，租用农村废弃民房为作案窝点，架设打印设备，印制诈骗宣传单，以“国债经济”“梦之家”“乡村振兴”等为名，实施民族资产解冻类诈骗。3月底，在公安部和安徽省公安厅的指导下，专案组一举捣毁该窝点，抓获犯罪嫌疑人12名。经审查，该团伙系诈骗引流团伙，在网上与上游诈骗团伙勾联，使用虚拟货币结算资金、逃避侦查。

专案组追根溯源，查出3个位于境外的诈骗犯罪团伙及国内代理人、引流人，抓获相关犯罪嫌疑人53名。与此同时，专案组会同有关部门拦截在途快递1万余件，并根据快递单上的群众信息，及时通报属地警方点对点开展预警劝阻，防止群众被骗。目前，该案还在进一步深挖彻查中。

陈士渠表示，民族资产解冻类诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，危害社会治安稳定。早期特点是谎称在境外有民族资产需要解冻，交纳一定启动费便可获得巨额报酬，以此为由，诱骗大批群众投入资金。近年来，犯罪分子利用国家政策编造一些虚假的国家项目实施诈骗，打着国家、民族的旗号，伪造国家机关公文、证件、印章等，编造“圆梦行动”“盛世中华”“中国共富”等项目，诱导大批群众通过在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”等多种形式实施诈骗。其犯罪手法越来越接近电信网络诈骗。犯罪分子专门开发诈骗APP来发展会员，幕后金主和团伙窝点藏匿在境外，小众通信联络工具和资金转移都隐匿于网络，危害十分严重。

下一步，公安部将对民族资产解冻类诈骗犯罪作为当前突出的违法犯罪纳入刑事打击重点任务，挂牌督办一批大要案件，尽快摧毁一批民族资产解冻类诈骗犯罪团伙。